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互联网涉毒违法犯罪典型案例
发布来源: 湖南禁毒 发布时间:2016-07-07

2016年5月19日至6月10日,在相关单位积极支持参与下,公安部禁毒局、网络安全保卫局组织各地公安禁毒、网安部门发起2016年第一次互联网涉毒专案集群收网行动,成功侦破23起部级目标案件,抓获网络涉毒违法犯罪嫌疑人员8819名,缴获毒品719.84千克,捣毁制毒窝点14处,依法查处管理混乱、发布涉毒信息问题突出的网站128个,掀起了一个打击互联网涉毒违法犯罪活动的高潮。本报今天选登的是其中的5个典型案例,让我们通过这些案例,看看互联网给禁毒工作带来的机遇与挑战。
编号:“2016-203”号部级目标案件
主要团伙成员:
杨某铭 、刘某等
毒品:
冰毒


山东省日照市公安局禁毒支队、网安支队,五莲县公安局禁毒大队同步上案,历时5个月,于近日在四省六市同时收网,成功破获公安部“2016-203”号毒品目标案件,抓获犯罪嫌疑人13人,缴获冰毒4600克,冰毒辅料2100克,扣押毒资90余万元及车辆、弓弩、刀具等物品一批。

2015年12月,五莲县公安局禁毒大队在办理一起吸食冰毒案件时获取线索,唐某杰利用网络贩卖冰毒。经侦查,今年2月,禁毒大队民警赴高密市将唐某杰及同案犯张某林同时抓获。经审查,犯罪嫌疑人唐某杰从河北省张家口市购买冰毒300余克,再利用聊天软件卖给山东省日照市、潍坊市以及黑龙江省、内蒙古自治区等地的吸毒者,从中牟利。因该案涉及十余省份,2000余条涉毒信息,日照市公安局禁毒支队立即向市局和省公安厅禁毒总队汇报,并抽调精干力量对该案进一步侦控。

山东省公安厅禁毒总队听取汇报后,确定了顺线出击、步步为营、查清脉络、统一收网的侦查思路,要求务必实现全环节打击效果,实现战果最大化,并迅速成立由日照市公安局禁毒支队牵头,网安支队,五莲县刑侦、禁毒等部门共同参与的联合专案组开展工作。专案组派出六路侦查员,先后赴河北省张家口市、秦皇岛市,河南省郑州市,广东省茂名市、深圳市,山东省临沂市六地开展工作。经过对各地信息综合分析,基本摸清了该案件涉及人员的活动轨迹和角色分工情况:茂名市的杨某铭、刘某两人负责提供毒品,郑州市的杨某伟负责在网上给杨某铭介绍下家并从中牟利,张家口市的赵某朋、秦皇岛市的贾某啸、临沂市的陈某、陈某洋等人为主要买家。经进一步经营发现,该团伙人员都是通过网上结识,互相之间都不知道真实身份,所有交易信息都通过网上聊天工具交流,并且约定了很多反侦查暗语。毒品经过伪装后,通过快递运送,每次更换快递公司,给侦查工作造成了很大困难。

经分析快递信息,专案组基本上掌握了该团伙大约每隔3-4天发一次冰毒的规律。为确保人赃并获和整个犯罪链条的完整性,专案组确定了快递监控、取货抓捕、依次收网的思路。经侦查发现,3月29日至4月13日,杨某铭先后通过两家不同快递公司发出五批货,收网时机已经成熟。各路侦查员在当地警方的配合下,制订了严密的抓捕方案,先后在张家口市缴获冰毒1500克,在秦皇岛市缴获两批冰毒共2000克,在临沂市缴获冰毒1000克,在江苏省丹阳市缴获冰毒100克,在茂名市缴获部分散装冰毒和辅料2100克,所有涉案嫌疑人无一漏网。

编号:“2016-208”号部级目标案件
主要团伙成员:
姚某、高某、张某等
毒品:
冰毒


2015年10月至2016年5月,在公安部禁毒局的协调指挥下,山东省公安厅禁毒总队指导潍坊、临沂、青岛等地公安机关密切协作、合成作战,成功破获“2016-208”号部级目标案件,在临沂市捣毁毒品、制毒物品加工场所4处,抓获涉案嫌疑人20余名,缴获冰毒成品3400克,半成品1万余克,制毒工具及原料一批,涉案毒资高达280余万元,彻底摧毁了一特大网络制贩毒团伙,实现了对制贩毒网络的“全链条”打击。

2015年10月以来,潍坊市临朐县公安局在日常工作中发现,名为“李晓辉”的男子在山东省范围内通过网络大肆贩卖毒品,遂立省级毒品目标案件备查。

2016年3月10日,潍坊市公安局潍城分局禁毒大队根据群众举报抓获犯罪嫌疑人张某刚,后在其手机上获取上线高某的微信号,并利用张某刚的身份与高某进行交易,将高某诱至潍坊市奎文区抓获,当场从高某随身携带的包内查获冰毒500克。经查,高某即化名“李晓晖”的犯罪嫌疑人。

经过侦查人员对高某的审查和网络侦查部门对其手机、网络的资料恢复,一个特大制贩毒网络浮出水面:该网络主犯以临沂市兰山区朱保镇为据点进行制毒,通过网络联系、银行转款、人货分离的交易方式,大肆向青岛、潍坊、烟台、滨海、泰安等地贩卖冰毒。前期掌握的一张银行卡,自2015年7月中旬以来接收毒资280余万元。

掌握情况后,山东省公安厅禁毒总队高度重视,主要领导组织相关单位两次召开专案协调会,确定了联合经营、共同打击、证据共享、整体起诉的工作思路。临沂市公安机关多警联动、合成作战,组成了20多人的专案组,全力侦办该案。

专案组侦查发现,该案毒品上线姚某猖狂贩卖冰毒。其20天内更换了47个电话号码,通过盗取互联网无线信号登录聊天软件,使用购买的银行卡转移毒资,与下线毒贩采用单线联系方式,案件侦查工作难度很大。通过一个多月的外线跟踪守候,警方确定了该团伙冰毒加工场点和麻黄素加工场点具体位置。

青岛市公安机关根据案件侦查工作需要,果断对涉案团伙在青岛的下线涉毒人员进行收网,将姚某喜、滕某海等5名涉案嫌疑人全部抓获归案,固定了关键证据。嫌疑人到案后,专案组立即审讯突击,确认了7笔已完成的冰毒交易活动。

“2016-257”号部级目标案件
主要团伙成员:
兰某、曾某等
毒品:
新精神活性物质


经过近两个月的缜密经营,在公安部禁毒局的指挥协调下,在湖南省株洲市、湖北省十堰市公安局禁毒支队的大力配合下,广东、湖南、湖北三地警方于5月18日17时许开展联合收网行动,破获“2016-257”号部级目标案件,共抓获犯罪嫌疑人12人,缴获未包装的毒品曲马多24千克、已压片包装的15板,阿普唑仑1200克,制毒原料3000克,查获制毒机械4台、汽车3辆,成功捣毁了2个制毒工场。

3月,广东省珠海市公安局禁毒支队在工作中发现,绰号“徐生”的男子通过某快递公司向辽宁、河北、黑龙江、吉林、海南、陕西等地投寄盐酸曲马多包裹,总量惊人。“徐生”手下有一团伙,从事贩卖毒品曲马多活动,时间长、地域广、数量大。广东省公安厅禁毒局指导珠海对此立案侦查,并抽调警力参与,成立专案组。

经侦查,“徐生”团伙主要是通过聊天软件联系买家,以网上支付方式进行毒品交易。随后,各参战单位主管领导成立工作领导小组,并成立“3·25”专案组,由珠海负责,对案件展开深入侦查。

专案组发现,3月前,该团伙主要成员兰某(组织策划者)、杨某敏、罗某(运输人员)等人主要在珠海活动;至3月底,该团伙已经转移至湖南长沙、株洲等地继续作案。专案组随即赶赴长沙、株洲等地开展工作,在当地公安禁毒部门的大力支持下,准确锁定该团伙落脚点为株洲。4月27日,专案组分两路再赴株洲、浙江杭州,通过与当地禁毒部门联合侦查,基本掌握了该团伙主要成员的真实身份及网络架构;同时,专案组通过查询涉案账号的交易记录,发现了团伙的毒品上线曾某。5月初,专案组又赴十堰,在当地公安禁毒部门的配合下,对曾某实施监控。

专案组得知,兰某多次联系曾某等人,要求其近期内出货;而湖北方面反映,曾某已备好毒品原料,开始制毒。专案组判断,收网最佳时机已到。
5月18日,在公安部禁毒局的指挥协调下,在湖南株洲、湖北十堰等地公安禁毒部门的大力配合下,广东、湖南、湖北三地警方开展联合收网行动。
湖南组在醴陵市某快递营业点路边抓获运输毒品嫌疑人罗某、田某、钟某强3人,查获涉案车辆2辆,当场在车内缴获曲马多24千克。另外,在一仓库缴获阿普唑仑一箱、曲马多3板。19日,抓获分销人员丁某、曾某,查获涉案汽车1辆、曲马多1板。

湖北组捣毁位于十堰市六里坪镇某村的两处制毒窝点,抓获制毒嫌疑人曾某、曾某强等5人,查获制毒加工机械4台、制毒工具一批、制毒原料约3000克。

广东组抓获兰某等2人,在兰某暂住地缴获复方磷酸可待因口服液18包,在其同伙的暂住地缴获曲马多11板。

6月8日,专案组在湖北宜昌东山开发区抓获提供曲马多货源的犯罪嫌疑人谭某谋,查获原料16千克、涉案汽车1辆。

经初步审讯,兰某、曾某等人对其通过网络贩毒的事实供认不讳。

编号:“2016-309”号部级目标案件
主要团伙成员:
叶某宁、袁某杰、吴某锐等
毒品:
大麻


1月至6月,上海市公安禁毒部门成功侦破“寡妇机长”网络贩卖大麻案(“2016-309”号部级目标案件),共查处吸贩毒人员332名,教育相关人员140余名,成功清扫了一个利用网络聊天工具从事涉毒活动的松散型网络。

1月,上海市黄浦分局刑侦缉毒队在查处辖区内吸毒人员时,发现相当数量的吸食大麻人员有通过网络购买大麻的迹象,遂立即组织人员对相关情况进行印证。经调查,网络中存在较为活跃的聊天群“兔XXX”,其中有数百名涉毒嫌疑人员活动,并提供购买大麻的网店链接。掌握上述情况后,缉毒队一方面联手分局网安支队立即对嫌疑号码开展侦控,一方面将相关情况上报市局缉毒处。市局缉毒处掌握上述情况后,即刻组织警力专门指挥黄浦分局刑侦缉毒队成立联合专案组,对该案进行侦办。

专案组侦查发现,网民“寡妇机长”在多个聊天群多次发布贩卖大麻信息,以暗语进行大麻交易。进一步侦查发现,“寡妇机长”出售大麻的渠道为网店,以出售佛珠等饰品为名,实际发货是大麻类毒品,成交后立即把物品下架,成交记录100笔,交易金额4.3万余元,买家涉及北京、上海、重庆、四川、广东等15个省市。

5月25日,专案组前往贵州省黔东南州开展工作,抓捕上线“神风农夫”,工作中发现先前掌握的店铺不再使用。至此,对“神风农夫”的侦办工作陷入困境。专案组没有放弃,立即在黔东南州公安禁毒部门的配合下着手排查该州近期查处的贩卖大麻案件,发现广东省深圳市警方3月初曾在岑巩县抓获两名涉毒犯罪嫌疑人叶某宁、袁某杰,两人也是网上贩卖大麻。得知这一线索后,专案组立即和深圳警方联系,查明这两人果然就是“神风农夫”!为此,专案组立即前往深圳,在当地警方及检察院的配合下,查实了叶某宁、袁某杰开设“神风农夫”网店贩卖大麻的事实。

根据线索,专案组派员前往广东省揭阳市开展工作,在当地公安禁毒部门的配合下,发现吴某锐具有重大作案嫌疑。6月3日下午,专案组将其抓获。经审讯,吴某锐交代了其受雇于叶某宁和袁某杰,利用“寡妇机长”在网上发布链接供网民购买大麻,每售出1克即获得好处费30元的犯罪事实。

编号:“2016-421”号部级目标案件
主要团伙成员:
邹某安、杨某等
毒品:
冰毒、麻古、海洛因


历经近一年的缜密侦查,重庆市公安局禁毒总队成功破获“2016-421”号部级目标案件,抓获犯罪嫌疑人邹某安等13人,当场查获可疑毒品冰毒晶体1500克、冰毒片剂71.61克、海洛因39.27克,压片机、搅拌机等制毒工具一批,现金1.25万元。

2015年,重庆市公安局禁毒总队部署云阳县公安局禁毒大队对活动在重庆市的邹某安开展侦查,发现邹某安除吸毒行为外还有重大贩毒嫌疑。经过一段时间的外线跟踪和调查,侦查人员发现,邹某安长期在互联网上搜寻如何制造毒品麻古的资料,购买猴头缅味香精、压片机、搅拌机等物品,并在云阳县当地有贩卖冰毒行为。综合上述情报,确定邹某安有制造毒品的重大嫌疑。同时,侦查人员发现,邹某安多次向杨某贩卖冰毒和麻古。

今年5月,公安禁毒部门在日常情报线索碰撞比对工作中发现,在侦“2016-421”号部级目标案件(“5·5”网络贩毒案)中主犯即与邹某安联系密切的杨某。鉴于该情况,重庆警方将邹某安案并入“5·5”网络贩毒案,并成立专案组进行侦办。

5月25日,专案组指挥云阳县公安局禁毒大队、特警大队20余人在邹某安暂住地周围进行布控,并于当日2时许将其抓获,从其随身携带的挎包内查获可疑毒品冰毒晶体100克,可疑毒品冰毒片剂38.09克。随即民警对邹某安暂住地进行搜查,当场查获冰毒晶体1500克、冰毒片剂71.61克、海洛因39.27克。经审讯,邹某安对从网上购买制毒工具、原料,并从本地购买冰毒制造麻古的犯罪事实供认不讳。

抓获邹某安后,重庆市公安局禁毒总队根据其交代,又梳理出一批与邹某安在网上联系向其购买毒品的吸贩毒人员,并很快对吸贩毒人员实施收网。5月24日至5月19日,专案组在重庆市内先后抓获苏某波(容留他人吸毒)、文某(贩卖毒品)、蒋某荣(贩卖毒品)等12名吸贩毒人员。至此,“2016-421”号部级目标案件告破。

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内容来源:中国禁毒报

图文编辑:郭世尊

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