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本想扭亏为盈,却陷入区块链交易所骗局
发布时间:2019-10-10     



想要投资赚钱,却被“忽悠”进了一款人为可控盈亏的APP软件,市民楼女士不仅被骗光了所有积蓄,还卖掉了自己的住房还债。楼女士报警后,警方经过侦查,捣毁了该APP背后藏着的两家诈骗公司,抓获涉案嫌疑人109人


轻信网上投资平台被骗123万元


今年4月,望春派出所接到市民楼女士报案,说她在网上的一个叫做汇丰彩票的投资平台进行投资,但她名下“账户”中的金额始终没有涨,也始终无法自主提现,金额较大。


楼女士说,她是听了一个网友的推荐,才进入这个投资平台的。一开始,她通过平台里的一个投资项目,赚了2000元,但后来亏了一万多元。当她想收手时,这个朋友又给她推荐了平台上的另一个投资项目,说只要投钱下去,马上可以把亏的一万多元赚回来,“我相信了,就又投了一笔钱,可是在这以后,钱一笔一笔地投入,却怎么都取不出来。


楼女士前前后后在这个平台共投入123万元,不仅花光积蓄,还欠了不少债。

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警方顺藤摸瓜捣毁两家诈骗公司


接到楼女士的报案后,望春派出所立即展开侦查。通过对受害人的资金流水以及聊天的网络账户的调查分析,办案民警成功锁定了两名嫌疑人。随后,根据相关线索,民警远赴湖北武汉进行抓捕行动。于9月10日晚在武汉洪山区一出租房内成功抓获两名嫌疑人


在对嫌疑人进行讯问后,民警发现,他们背后藏着两家诈骗公司。这两家公司运营的“汇丰彩票”和“楚韵优品”两款APP,实际上是人为可控盈亏、涨跌的网络平台,运营方通过“倍投”的方式让客户输钱,且客户无法自主提现。在进一步深挖线索后,海曙警方于9月12日在武汉进行收网,抓获犯罪嫌疑人109名


受害人遍布全国,涉案金额上千万元


昨天,办案民警告诉记者,在收网时抓获的100多名犯罪嫌疑人,后续均已带回宁波审查,一部分采取刑事拘留强制措施,另一部分采取取保候审强制措施,“通过对这两家诈骗公司资金流水的调查发现,该案受害人遍布全国各地,而经过初步判断,涉案金额至少在千万元以上。”


目前,这起案件还在进一步侦办过程中。



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