首页
深圳年富供应链有限公司合同诈骗案一审概况
发布来源: 观沧海研究院 发布时间:2020-09-15



近期,在多个供应链企业开会的场合,与会人员都不约而同地提起了年富供应链和年富合同诈骗案件。

深圳是典型的外贸主导城市。曾几何时,中国的进出口百强企业有一小半来自深圳,而这其中绝大部分又是供应链企业。年富供应链是其中一个代表。2017年,年富供应链获中国民营企业500强第274名,深圳百强企业名单第22名。

时光倒流五年。年富曾因被上市公司收购而备受业内瞩目,被视为供应链公司上市的新模式。但也正因为这次收购引发的合同诈骗案件,也让年富轰然崩塌。2017年8月,年富供应链被宁波东力完成股权收购。2018年6月,公安机关立案侦查。2018年12月,年富供应链进入破产程序。......

大家在惋惜、叹息之余,也都表示对具体案件不知详情。笔者通过法院文书裁判网发现,2020年1月22日,宁波市中级人民法院对案件做出了一审判决。目前,案件上诉情况尚未可知。本文通过对一审判决书的梳理来帮助大家了解一下基本情况。




01

公诉机关指控



被告人李文国先后于2000年起先后成立或收购深圳市年富实业公司、年富供应链和富裕公司。李文国实际控制上述三家公司并担任法定代表人。后经过李文国多次股权调整,富裕公司持有年富实业100%股份,年富实业持有年富供应链100%股份。公司成立以来,年富实业主要从事供应链业务,被告人李文国担任董事长,负责公司实际经营管理;被告人杨战武任总裁,负责公司日常运营管理;被告人刘斌任财务总监,负责公司财务事宜。


经营期间,年富实业因经营不善造成巨额垫付资金无法收回,形成巨额坏账。为不影响银行授信,并为公司上市作准备,经李文国决定,年富实业通过与其关联公司进行虚假贸易,将上述巨额坏账转成年富实业对其关联公司的虚假应收账款,又通过制造对相关客户虚假应收账款等方式虚增公司业绩。


2015年12月,被告人李文国经人介绍与宁波东力股份有限公司负责人洽谈宁波东力并购年富实业事宜。洽谈过程中,李文国隐瞒年富实业存在巨额虚假应收账款,虚假承诺未来三年创造8-9亿元利润,骗取宁波东力于当月与其签订交易价格为20亿元至23亿元的《购买资产意向书》。


之后,宁波东力委托券商、律师、会计师、资产评估等第三方中介机构,进驻年富实业进行尽职调查。调查期间,经并购方、被并购方及中介机构三方合议,对年富供应链进行股改、并购。经过多轮股改,截至2016年5月,年富供应链股权结构发生相应变化:富裕公司持有年富供应链51%股份;李文国实际控制的九江某柏实业有限公司持有年富供应链16%股份,以便获取宁波东力为并购支付的现金;被告人杨战武、刘斌等其他六名公司高管人员实际控制的九江易某2和信息管理咨询合伙企业持有年富供应链10%股份,以便获取宁波东力为并购支付的一部分股票;母某、刘某3以及钟某所属亚商集团旗下4家公司等其他个人和单位合计持有年富供应链23%股份。


为完成并购,年富实业及其下沉后的被告单位年富供应链成立以被告人李文国、杨战武、刘斌为核心的并购三人小组,负责具体并购事宜。为尽可能提高公司估值,李文国要求年富供应链相关部门隐瞒对关联公司的巨额虚假应收账款,制造、掩盖公司与相关客户的虚假业绩。期间,杨战武指使多人冒充关联公司负责人,向中介机构隐瞒前述巨额虚假应收账款。杨战武等人又要求客户配合其公司制造、隐瞒虚假业绩,刘斌主管的财务部门形成大量虚假财务数据,第三方中介机构根据上述财务数据作出错误评估,出具错误报告。2016年6月,宁波东力与年富供应链股改后的股东富裕公司、九江某柏、易某2和、母某、刘某3等单位和个人签订《发行股份及支付现金购买资产协议书》,同时,宁波东力又与富裕公司、九江某柏、易某2和等签订《发行股份及支付现金购买资产业绩补偿协议书》。同年12月,双方签订《发行股份及支付现金购买资产补充协议书》,对前述并购协议予以进一步补充确认。上述协议约定,宁波东力以21.6亿元价格收购年富供应链100%股份,李文国等人承诺并购完成后继续经营管理年富供应链,并在三年内创造利润合计9.4亿元。2017年8月,双方完成本次交易。


并购完成后,宁波东力取得被告单位年富供应链100%股份,被告人李文国实际控制的九江某柏获得3.456亿元现金,被告单位富裕公司分得宁波东力股票12854万股,易某2和分得宁波东力股票2520万股,年富供应链其他股东分得剩余股票5796万股。另外,并购完成后,李文国从获得的3.456亿元现金中拿出1050万元,分给被告人杨战武、刘斌和徐某2、秦某、张某、林某六名公司高管人员,其中刘斌获得300万元,其余五人各自获得150万元。


根据上述协议,被告人李文国、杨战武、刘斌等人在并购完成后继续经营管理被告单位年富供应链,并履行约定义务。在不具备合同履行能力的情况下,李文国、杨战武、刘斌等人继续隐瞒实际业绩,加大造假行为,要求相关客户配合年富供应链制造并隐瞒虚假业绩,骗取宁波东力的信任,诱骗宁波东力于2017年10月对年富供应链增资2亿元,以及为年富供应链向招商银行等五家银行合计13.57亿元贷款提供担保(其中,招商银行5亿元,平安银行4.41亿元,广发银行1.94亿元,杭州银行0.98亿元,兴业银行1.24亿元)。


公诉人认为:被告单位富裕公司、年富供应链和被告人李文国、杨战武、刘斌等人虚构事实、隐瞒真相,诱骗宁波东力并购年富供应链,导致宁波东力并购资金及对年富供应链经营投入、提供担保等巨大损失。


02

被告单位富裕公司的辩护意见




东力公司收购年富供应链,其收购价是基于事先双方协商约定的《框架协定》,与公司资产及经营没有关系,也不存在诈骗行为,本案应属于经济纠纷;宁波容达会计师事务所出具的《专项审计报告》,所依据的数据及内容与事实不符,不能作为指控证据;公诉机关当庭指控本案诈骗金额为37亿余元,但没有评估年富供应链的商誉价值,不能确定诈骗金额东力公司在为期三年的对赌协议未满一年,未经业绩审计就启动刑事诉讼程序,存在违约;认为其公司并无诈骗目的,不构成合同诈骗罪。


03

被告人李文国的辩护意见



没有诈骗力公司的行为;其虽有隐瞒不良应收款、虚增公司业绩的行为,但目的是为了银行授信和企业合作发展,其也为年富供应链提供了巨额资金及担保;年富供应链具有相当经营能力和商业价值,采用收益法评估价值21.8亿余元,指控在未对年富供应链股权权益价值做出合理评判并认定诈骗数额37.17亿元是不能成立的;并购后宁波东力为其全资子公司的年富供应链担保及注资,指控计入非法所得没有依据;本案可能存在民事欺诈行为,但不构成合同诈骗罪;双方确认以21.6亿元并购合同的过程中,并没有经过第三方评估及审计就在短时间内达成框架协议,说明在并购核心问题上,李文国并没有欺骗;并购后2亿元增资及13.57亿元银行贷款担保,都在宁波东力全资子公司年富供应链内,宁波东力不是刑法意义上的被害人,增资、贷款的理由、用途真实,也没有核心欺骗行为,不属于诈骗犯罪数额。


04

法院认定



被告单位富裕公司、被告单位年富供应链,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均已构成合同诈骗罪。被告人李文国作为上述两家被告单位直接负责的主管人员,被告人杨战武、刘斌作为被告单位年富供应链直接负责的主管人员,应依法分别追究其刑事责任,其行为亦均已构成合同诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。判决如下:


一、被告单位富裕仓储(深圳)有限公司(现已更名为深圳富裕控股有限公司)犯合同诈骗罪,判处罚金人民币三千万元;


二、被告单位深圳市年富供应链有限公司犯合同诈骗罪,判处罚金人民币三千万元;


三、被告人李文国犯合同诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;


四、被告人杨战武犯合同诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币三百万元;


五、被告人刘斌犯合同诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币三百万元;




注:本文系本站转载,转载目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请与本站联系,我们将在第一时间删除内容!本文版权归原作者所有 内容为作者个人观点 本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。

服务商推荐

关注我们

关注我们

相关资讯

随机资讯

相关推送

遵义综保区与深圳年富供应链有限公司签订合作协议

3月12日,遵义综合保税区管理委员会与深圳市年富供应链有限公司举行签约仪式。遵义综保区党工委副书记、管委会主任,新区党工委副书记杨金松出席仪式并讲话,遵义综保区(新蒲经开区)党工委副书记、管委会副主任,新区党工委委员娄方毅主持仪式。深圳市年富供应链有限公司总裁杨战武以及遵义综保区(新蒲经开区)相关部门负责人参加仪式。签约仪式上,杨金松代表遵义综合保税区管理委员会与深圳市年富供应链公司进行了签约。杨

宁波东力22亿收购年富供应链公司,遭遇“李鬼”案

摘要宁波东力股份公司,股票代码002164,发布编号为2020013公告称,公司于2020年4月23日收到浙江省高级人民法院出具的《刑事裁决书》【(2020)浙刑终70号】。这起刑事案件源于东力股份收购一家深圳年富供应链公司,遭遇合同诈骗,历时三年,这起案件暂且画上了一个句号。珩一案件背景2016年6月,宁波东力宣布作价21.6亿元、以增值率约700%向关联方购买深圳百强企业——年富供应链100

『案例』法人被抓、账户冻结、货物被扣,这家供应链公司深陷合同诈骗案

7月1日晚,宁波东力发布的公告称:就公司被合同诈骗一案,当地公安局已立案侦查,侦查工作正在进行中。针对年富供应链目前的涉案金额、涉案的具体合同,公告并未提及,但提到了全资子公司深圳市年富供应链有限公司(下简称年富供应链)法定代表人李文国已被公安机关采取强制措施。而年富供应链不仅仅是宁波东力刚收购不到1年的公司,还是上市公司2017年、2018年上半年重要的利润来源。7月2日,《每日经济新闻》记者致

 

银企合作互动,携手共赢未来——宁波东力股份有限公司董事长宋济隆拜访年富合作金融机构

11月6日至9日,宁波东力股份有限公司(002164)董事长宋济隆先生在副董事长李文国先生的陪同下,拜访了多家与年富合作的金融机构。本次拜访活动也是在并购重组获证监会正式核准后,并在第一次股东大会顺利召开后,宋董对年富战略合作伙伴的首轮拜访。拜访中,宋董、李董对于各家合作银行长期支持年富业务发展表示诚挚的感谢,特别是本次并购项目的成功更是离不开合作银行从上而下对项目的理解与信心、以及对东力与年富发

年富供应链客户上门“维权”原股东“无处觅”

近日来,宁波东力(002164,SZ)自称被合同诈骗一案持续发酵。受此影响,宁波东力股价连续三个交易日(7月2日4日)累计跌超20%。深圳市年富供应链有限公司(以下简称年富供应链)法定代表人李文国被抓,公司账户被冻结,也牵动了供应链行业上下游公司。(来源:深圳市年富供应链有限公司官网)7月5日,《每日经济新闻》记者分别前往年富供应链和标的原股东——九江嘉柏实业有限公司(以下简称九江嘉柏)和九江易

人民法院报“全国首例众筹融资案”一审宣判,确认众筹融资合同有效

点上方【儒者如墨】,关注本公号,分享法律资讯全国首例众筹融资案一审宣判海淀法院确认众筹融资合同有效阅读提示:《人民法院报》9月15日讯,北京市海淀区人民法院对备受关注的原告(反诉被告)北京飞度网络科技有限公司(以下简称飞度公司)与被告(反诉原告)北京诺米多餐饮管理有限责任公司(以下简称诺米多公司)居间合同纠纷一案公开宣判,对本案涉及的众筹融资交易持支持和鼓励的态度,认定涉案合同有效。据悉,该案为全