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案件破获!境外电信诈骗“一黑手”被揪出,黑色产业链如何斩断?
发布时间:2019-07-27     

近期,在公安部统一部署指挥下,警方成功侦破特大向境外贩卖银行卡和企业对公账户案,抓获涉案犯罪嫌疑人631名,缴获银行卡11220张、企业对公账户1886个,查扣一大批手机卡、U盾、公章等涉案物品。



银行卡“套装”咋成境外电信诈骗黑手?银行卡买卖黑色利益链条如何斩断?



7月26日,《央视财经评论》邀请中国人民公安大学教授王大伟央广财经评论员王冠进行深入解析。

银行卡“套装”  咋成境外电信诈骗黑手?


新闻背景


经查,自2018年以来,数个藏匿在境外的犯罪团伙通过互联网发布广告,招募在校学生、城市务工人员等卖卡人,到各银行开办银行卡和企业对公账户。


买卖双方在网上达成交易意向后,卖卡人到银行实名办理银行卡或者注册公司后办理企业对公账户,邮寄到广西崇左的犯罪嫌疑人蒋某某处。买卖双方通过微信或银行卡转账的方式完成交易。


其中,银行卡“四件套”包括身份证件、银行卡、手机卡、U盾,一般每套500至1000元,经转卖加价,最高可卖到每套3000元。企业对公账户相关材料包括对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户银行申请表、公司公章、法人印章、公司章程等,每套8000至15000元。



犯罪嫌疑人蒋某某收到各地寄来的银行卡后,通过境外犯罪集团安排的接货人员偷运出境,最终流入境外电信网络诈骗犯罪窝点。


王大伟:贩卖银行卡案告破 斩断了电信诈骗核心一环


中国人民公安大学教授 王大伟这是近年来,公安机关一次性抓获贩卡人员和查扣银行卡最多、成效最大的集中打击行动。


案件侦破成功斩断了我国银行卡非法流到境外的一个重要通道。一些电信网络诈骗团伙把总部设在境外,逃避监管,而且更隐蔽,诈骗的钱一旦到手后会迅速疏散,增加追讨的难度,这起案件告破重创了境外电信网络诈骗犯罪。


王冠: 贩卖银行卡 人人都可能是受害者


央广财经评论员 王冠:我要强调的是:贩卖银行卡,人人都可能是受害者。


警方调查,给犯罪嫌疑人窝点发送包裹的下家,涉及27个省份共500多个非法收购银行卡、对公账户窝点,范围比较广。近年来,电信网络诈骗案件呈现递增的趋势,这次公安机关集中打击行动,成果显著。

银行卡买卖  黑色利益链条如何斩断?

王大伟:“银行卡人质”不仅害人 也在害己  


中国人民公安大学教授 王大伟所谓的“银行卡人质”,首先必须以自己的名字、用自己的身份证去办理银行卡。


为了多获利,他还要出境,而卖出的银行卡可能会由不法分子进行电信网络诈骗犯罪。因此,这些所谓的“银行卡人质“首先是害人,也是害己,要引以为戒


王冠:持卡人要加强风险意识和法律意识 


央广财经评论员 王冠持卡人要加强风险意识和法律意识,不要出卖自己的银行卡、手机卡,以免被不法分子利用。


不法分子在境外拿着银行卡后,可能会用来洗黑钱,也有可能针对境内进行电信网络诈骗,因此,自己的银行卡一定要管好


王大伟:贩卖银行卡案告破,使我们更加认清了电信诈骗黑色链条


中国人民公安大学教授 王大伟电信诈骗一般是团伙作案,如果诈骗的钱打到银行卡上,有专门的“ATM机马仔”快速将银行卡里的钱取出,也就是俗称的“蚂蚁搬家”。因此,一定要做好防范,提高财产安全保护意识。


王冠:“不心动,缓行动”,让犯罪分子无机可乘


央广财经评论员 王冠“不心动,缓行动”,让犯罪分子无机可乘。


电信网络诈骗往往有两招,一招是勾引你,一招是吓唬你。先要不心动,因为天上不会掉馅饼,再有要缓行动,不要轻易相信单一信息来源,要进行求证,避免财产遭受损失。


转载请注明“央视财经”

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来源央视财经(ID:cctvyscj)

本文编辑:刘丽珂


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