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兴宁严打这个黑灰产业链!2人已被刑拘!
发布来源: 兴宁论坛 发布时间:2020-07-26

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严打黑灰产业链,不做诈骗分子的帮凶!


近年来,网上出现过这么一些广告

“高价收购营业执照、银行开户单、

U盾、银行卡、公司公章!”

“借身份开银行账户!

一次获利超千元!”

或者是

“招募电商伙伴!

无本买卖,专人指导

无脑操作,稳赚不赔!”

诱惑着不少市民群众

为轻松赚快钱参与进去。

孰不知,

就这样成为了犯罪分子的帮凶,

触犯法律,

需承担严重后果。


近日,兴宁就有两个男子,为了数千元的“好处费”,配合不法分子以个人名义注册对公账户或者银行卡,触犯法律。兴宁公安机关严厉打击黑灰产业链,全面加强涉电诈“黑灰产业”的源头管控,将两个犯罪嫌疑人依法刑拘。


朋友招募 开账户做买卖 稳赚不赔


今年6月,家住兴宁市兴田一路的黄某在朋友的介绍下,了解到一条“稳赚不赔”的无本买卖。朋友告诉他,只要借身份开银行对公账户,即可获利千元。


在金钱的诱惑下,黄某就提供自己身份信息,跟随其朋友注册了两个空壳公司、办理了两个相应的对公账户,提供给他人。黄某也因此获得了1200元的报酬。谁知过没多久,7月14日,兴宁市公安局民警就找上门,告知其涉嫌买卖国家机关公文。

在讯问过程中,黄某才意识到自己注册空壳公司向他人出售对公账户,帮助犯罪分子实施电信诈骗网络诈骗的行为,已经涉嫌违法犯罪,自己将因贪图一时的小利,受到法律的惩罚,感到非常后悔。


那时也没有意识到会涉及犯法。真的不要太相信所谓的朋友,他带着你去犯罪都不知,等到后悔的时候已经在这(看守所)坐着了。


现黄某因涉嫌买卖国家机关公文罪,被兴宁市公安局依法刑事拘留。


高薪兼职 包吃包住+200一天


上个月,从深圳去到广州找工作的90后龙仔(化名)在网上浏览时看到一则兼职的找工广告,广告上写着“包吃包住、贰佰一天”,龙仔随后就添加了该广告上联系人的微信,向对方咨询。对方声称,工作很简单,不用干活,只要到银行签个字,一周就能赚上千元......


天下竟有如此“美差”?龙仔随即根据对方的要求,带着身份证,到对方提供的地址到广州天河区进行面试。当天晚上,龙仔在对方的指引下,在手机微信上下载了“市民签”小程序,并从该小程序中用自己的身份信息申请办理了一张法人代表为其本人的公司营业执照。


五天后,龙仔在对方的协助下,相继去到广州市番禺区和广州市天河区的两家银行,分别办理了两个银行对公账户,并将办得的营业执照及两个银行对公账户交给了对方使用。这几天,不仅食宿全包,龙仔还现场收到1400元现金报酬。正当龙仔庆幸赚钱如此轻松的时候,接到了兴宁市公安局大坪派出所的传唤电话。

经调查,龙仔以自己名义开设的营业执照及对公账号流入社会后,在全国各地实施诈骗的犯罪行为,给国家及个人造成重大信誉、经济上的损失,影响恶劣,后果严重。目前,龙仔被兴宁市公安局依法刑事拘留,案件在进一步侦办中。

 

近年来,诈骗案件高发,受害群体广泛,其中,“黑灰”产业链发展成为了诈骗行为最主要的“帮凶”,让不少人深受其害。兴宁市公安局为全面打击“黑灰”产业链的形成,全力遏制电信网络诈骗的高发势头,频频加大打击力度,坚决严查涉“黑灰”产业。


兴宁市公安局反诈中心的民警介绍,所谓“黑灰产业链”有四大类型:

1、技术类黑灰产业,包括虚假账号注册等在内的源头性黑灰产业,为犯罪分子开立虚假对公账号、注册空壳公司等。

2、用于非法交易、交流的平台类黑灰产业,买卖手机卡、银行卡等。

3、技术类黑灰产业,如木马植入、钓鱼网站、各类恶意软件等,开发虚假APP、编写虚假网站编程等。

4、网络黑账号,多以恶意注册、虚假认证、盗号等形式出现,经常被诈骗分子用来模仿、盗窃他人账号等以实施诈骗。


这些“黑灰产业”将涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪、妨害信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪和侵犯公民个人信息罪等。

警方提醒

广大朋友们千万别贪图小利,避免走上违法犯罪的道路。对于个人信息应妥善保管好,对于废弃不用的银行卡和对公账户应及时办理销户业务,买卖银行卡和对公账户涉嫌违法犯罪,一旦发现买卖银行卡和对公账户的违法犯罪行为,应及时向公安机关举报,配合公安机关调查工作,共同维护良好的金融市场秩序。

(兴宁公安)

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